高雄國際花卉股份有限公司第三屆董監事選舉作業規範

一、本公司九十五年度股東常會訂於九十五年六月廿七日(星期二)於高雄國際花卉股份有限公司（高雄市前鎮區翠亨南路231號）召開，並選舉第三屆董事、監察人。為辦理本公司第三屆董事暨監察人選舉，依公司章程相關規定制定選舉作業規範（以下簡稱本規範）。

二、停止過戶、領表、登記與資格審查規定如下：

1.     股票停止過戶日期：九十五年五月廿八日(星期日)下午十七時止。

2.     候選人領表日期及時間：九十五年五月卅日(星期二)上午八時起。

3.     候選人登記表收件截止日期及時間：九十五年六月六日(星期二)下午十七時止，逾時不受理。（法人代表不受此限）

4.     候選人登記方式：請以本人或委託辦理，委託辦理時，請加附委託書，不受理通信報名登記。（候選人登記表領取及收件在本公司行政組辦理。）

5.     候選人資格審核日期：九十五年六月七日(星期三)。（法人代表不受此限）

三、候選人具備資格要件：

1.     花商董事、監察人侯選人需附花卉販運商許可證影本乙份。(有效基準日為九十五年六月廿七日以後)

2.     花農董事、監察人侯選人需附本年度(九十五年)之花農資格證明(需由戶籍所在地之當地農會或鄉、鎮、市、區公所、花卉合作社或合作農場出具證明)。

3.     照片四張。

4.     填寫候選人登記表。

5.     須有一百股股權(含)以上股東推薦簽章。

四、若同時參選董事與監察人，則登記參選選舉類最遲需在六月六日(星期二)下午十七時前擇一確定，經審核程序完成後，禁止變更參選類別。

五、被選舉名額：董事十五人、監察人五人。以不記名投票為之。

六、選票製發：董事會製發，按出席簽到卡股數與委託書所委託之股數點發選票，董事選票4300票，監察人選票4300票。

七、投票方式：

1.     以一股一票為原則，各股東以所持有股數領取與股數相同數量之董事選票及監察人選票。

2.     被選舉人均各有一專屬票箱，並張貼被選舉人姓名。

3.     各股東將董事選票及監察人選票分別直接投入董事或監察人候選人專屬票箱，即完成投票手續。

八、開票：

1.     由主席指定監票員、唱票員、記票員若干人。投票完畢當場開票，結果由主席當場宣佈，並列入記錄。

2.     由所得選票代表選舉權數較多者分別當選為董事及監察人。

3.     如有二人或二人以上所得選票代表選舉權數相同而超過規定名額時，抽籤決定，未出席者由主席代為抽籤。

九、選票無效情形：選票毁損 (毁損程度由監票人認定)或選票加註任何記號等。

十、本規範未盡事項依公司法及相關法令規定辦理。

本規範經董事會決議通過後公告實施，修正時亦同。

高雄國際花卉股份有限公司九十五年度股東常會報到須知

一、               親自出席者：

(一)請股東出示公司所寄發之出席簽到卡及身份證明文件(身分證、駕照或護照擇一均可)；無身份證明者，必須請現任二名董事或監察人親自至報到處，並在其出席簽到卡上簽名證明其股東身份，出席簽到卡必需親自簽章。

(二)未帶出席簽到卡者請出示身份證明文件(身份證、駕照或護照擇一均)，憑證當場給予補發出席簽到卡；無身份證明者，必須請現任二名董事或監察人親自至報到處，並在補發之出席簽到卡上簽名證明其股東身份。

(三)繳交出席簽到卡，於身份核對無誤後，登載報到時間並將出席證交由股東本人領取，即完成報到手續。

二、               受委託出席者：

(一)使用非本公司原寄發之委託書者，須於委託書上載明授權範圍及受委託人身份，委託書須蓋委託人印章，如有冒名頂替不法情形，概由受委託人負擔法律責任。

(二)受委託人需為本公司股東，或以委託人之配偶、成年子女為限，一人可受多人委託，核對無誤後計算加總各張委託書之股數總數，含股東本人不得超過發行股份總數表決權百分之三(129股)，超過部份不受理報到。

(三)受委託出席者出示公司所寄發之委託書及受委託人本人身份證明文件身份證、駕照或護照擇一均可) ，核對委託書中委託人之簽章，委託人之簽章不符合者，委託書無效；若受委託人之簽章、身份證明文件不符合者查證更正，並請受委託人簽章)。

(四)受委託人未帶委託書時，請出示委託人及受委託人之身份證明文件，查證無誤後當場給予補發出席簽到卡。

(五)委託他人出席時以一人為限，股權不能分割委託或重覆委託，委託書有重覆時，以委託日期最後者之委託書為準。受委託人報到手續完成後，委託人又親自出席，則前項委託失效。

(六)繳交委託書，於身份核對無誤後，登載報到時間即完成報到手續。

九十五年股東常會會場路線圖

路線流程：

1、高速公路終點－－＞左轉中山四路－－＞右轉金福路－－＞左轉翠亨南路－－＞高雄花卉

2、火車站－－＞中山一~四路－－＞（地下道旁）右轉漁港路－－＞過平交道立刻左轉翠亨南路－－＞高雄花卉

3、機場－－＞中山四路－－＞左轉金福路－－＞左轉翠亨南路－－＞高雄花卉

會場地址：高雄國際花卉股份有限公司

（高雄市前鎮區翠亨南路231號）

TEL：（07）811-6069

盆花拍賣前置作業事宜

一.   主旨：高雄國際花卉股份有限公司(以下簡稱本公司)將於95年5月18日進行盆花拍賣試賣，為使產銷雙方了解盆花拍賣作業流程。

二.   供應人供貨須知

1.    供應資格：具有盆花供應代號之供應人

2.    供貨時間：每週四，盆花拍賣前二小時進貨(下午3點前)完畢

3.    拍賣價格：可自訂底價，但本公司有權利調整最後拍賣成交價格(低於底價一成)

4.    拍賣種類：初期拍賣蘭科植物

5.    供貨應注意事項：

(1)   須將同一等級、規格之蘭花置於蘭花端盤或紙箱中整齊放好，並在進貨手板上註明為「盆花拍賣」，再送至本公司盆花室。

(2)   每次以一蘭花端盤為最小拍賣單位

(3)   若無分級(或分級不確實)之供應商，本公司有權將其供應物品延至最後拍賣或取消其當次供貨資格，不得異議 

三.   盆花拍賣日期：自95年5月18日(星期四)起

四.   盆花拍賣時間：每週四，下午5點開始

盆花拍賣地點：本公司拍賣場第四線

夢想起飛  工藝傳承新人創藝展

即日起到6月18日，在高雄市立歷史博物館二樓特展室與一樓東文化走廊，由國立台灣工藝研究主辦的「夢想起飛 工藝傳承新人創藝展」，內容為進階藍靛染藝與產品開發、藍染梭織、植物染色技藝，首飾金工技藝、陶瓷燈飾與餐具用品技藝、蒔繪漆藝進階等作品，希望對傳統工藝有興趣之民眾前往欣賞。

春末初夏的季節　狂戀太平山紅楓步道

由古至今，多少個文人雅士，無不深深沉醉在深秋楓葉所勾起思愁情懷裡，現在，你也可以擁有古人的那份閒情雅緻，不要懷疑！在這春末初夏的季節，上一趟太平山國家森林遊樂區，也能賞你一個美不勝收的瑰麗奇景！

太平山莊旁的長418階的紅葉步道，沿路兩旁種植了紫葉槭、楓香、台灣掌葉槭及台灣紅榨槭等紅葉樹種，其中最令人注目的就屬那一年四季除了冬季，葉子皆呈紫紅色的紫葉槭，尤其在春夏兩季更為火紅，紫葉槭的豔紅像水彩渲染著長長的走道，搭配蔚藍色的天空，魅惑動人！讓人不自覺的陶醉在紫葉槭的繽紛世界裡。

母親節花藝展　水果、蔬菜變身為主角

妳還在煩惱每年母親節送康乃馨太老套嘛？其實花一點心思，最普通的素材也可以成為雅致的花藝作品，四十多位小原流高雄支部的會員，以母親節為題，在高雄福華飯店展示他們所創作的母親節插花作品。和一般家庭的插花作品不同的是，這些會員不用大把的花作堆疊，反而是巧妙的運用來自林邊的芒果，燕巢的芭樂，美濃的林投果，作為創作素材。目的是希望透過插花藝術的呈現，讓家庭成員的心情更加恬靜、活潑、快樂，進而提升整體居家生活品質。

週休二日買農產品送康乃馨

產地康乃馨受生產過剩、消費疲軟的影響，行情跌到谷底，農糧署決定，收購五萬支，週休二日兩天將在台北與台中的希望廣場，舉辦「買農產品三百元、就免費送一把康乃馨」的促銷活動，希望提振花卉行情。